稀土概念再度走强 被判4个月罚1万

时间:2019-06-12 16:30:28 来源:双城门户网 作者:匿名
  

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香港证监会对国信证券(香港)经纪有限公司的内部监控提出批评,认为国信证券(香港)经纪有限公司内部监控存在7点不足,包括没有制定任何制度或监控措施,以识别及监察存入客户的银行子账户的第三者存款;没有核实第三者存款人的身分,确认客户与他们的关系及审查他们作出第三方存款的理由;没有就第三者存款制定有效的审批程序;没有有效地传达及执行其内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策;没有就其对客户的洗钱及恐怖分子资金筹集风险水平的评估备存妥善的文件纪录;没有持续监察其与客户的业务关系;没有制定有效的合规职能等。

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为进一步做好2019年汛期防御救援工作,广东省三防总指挥部、广东省应急管理厅于3月8日22时发出通知,要求各地各部门迅速做好2019年汛期防御救援工作。

香港证监会调查称,国信证券(香港)经纪有限公司在2014年11月至2015年12月期间曾为超过3500名客户处理1万笔涉及总额约50亿元的第三者存款,这些存款行为被发现有三点特征:一是有超过100名客户曾收到与其财政状况不相称的第三者存款;二是有些客户于收到第三者存款后并无将该笔资金用于交易,反而于短时间内提取资金;三是某些第三者曾多次将款项存入国信(香港)经纪有限公司客户的账户,但他们与该等客户没有明显的关系。

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总资产总计为7.31亿元,负债总计为7.84亿元,所有者权益亏损5361.81万元。

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8月30日,一架JU52式客机在游览途中坠入山谷之中,飞机上的25人全部遇难,无人能够逃生。

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